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知名虚拟货币交易所被查
2021-05-08来源:金融学院作者:清风烈酒栏目:今日新鲜事
简介知名虚拟货币交易所被查 单月吸金将近100亿/加密货币出现崩盘式行情 这是发生什么事了 随着虚拟货币越来越受欢迎,越来越多不法分子利用虚拟货币交易所进行洗钱、欺诈等违法活动。近日,韩国一知名虚拟货币
知名虚拟货币交易所被查 单月吸金将近100亿
随着虚拟货币越来越受欢迎,越来越多不法分子利用虚拟货币交易所进行洗钱、欺诈等违法活动。近日,韩国一知名虚拟货币交易所被查,该虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗,单月吸金将近100亿。
虚拟货币
5月4日,韩国警方对这家虚拟货币交易所进行突击检查。据了解,这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗,在短短9个月内非法集资金额高达1.7万亿韩元、约合人民币98亿元,会员数量超过一万。
韩国警方表示,这家虚拟货币交易所表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务,实际上却以本金半年翻三倍的高收益为诱饵,吸引客户开设高额账户,然后用高提成诱导开户者再介绍新会员。该交易所涉嫌传销诈骗,有超过4万投资者不仅没有获得原本该有的收益,就连本金也拿不回来。
【扩展资料】
加密货币出现崩盘式行情 这是发生什么事了
前段时间,比特币的行情还非常好,但最近加密货币却出现了崩盘式行情,各路虚拟货币纷纷下跌,其中就包括比特币以及瑞波币还有狗狗币等等,那么导致这些加密货币下跌的原因是什么呢?下面我们来具体了解一下详情。
加密货币
比特币等加密货币已经崩溃。以24小时波动来计算,比特币暴跌17%,以太坊暴跌20%,币安币暴跌17%,瑞波币暴跌26%,狗狗币暴跌19%,莱特币暴跌28%,波场暴跌25%,柚子币暴跌29%。
在加密货币暴跌之时,整个加密货币清算网络在过去一个小时内达到42.87亿美元,在过去24小时内清算了62万多人,清算量为55.79亿美元。
消息传出后,Coinbase CEO出售公司股票套现2.9亿美元,内部人士累计套现超46亿美元。根据Cointelegraph的数据,根据资本市场实验室的数据以及Coinbase投资者关系网站上的文件,Coinbas首席执行官Brian Armstrong通过三笔交易以不同的价格出售了749999股股票,总计约2.92亿美元。首席财务官阿莱西亚·哈斯(Alesia Haas)以388.73美元的价格出售了全部255500股,总计约9932万美元。
此外,4月18日,有市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱,随后土耳其中央银行禁止投资和交易比特币。可以说加密货币是艰难的一周。
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