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两年损失23亿美元，诈骗横行韩国加密货币产业

2019-07-24来源：作者：经济常识笔记栏目：比特币新闻

简介从 2017 年 7 月到 2019 年 6 月期间，因涉及加密货币的诈骗、庞氏骗局、挪用公款和非法交易等犯罪行为所造成的损失高达 2.69 兆韩元（约 23 亿美元）。

韩国在过去两年间，因多起涉及加密货币的犯罪行为而损失了近 2.7 兆韩元。

大韩民国法务部于 7 月 22 日周一公布了一项数据显示，从 2017 年 7 月到 2019 年 6 月期间，因涉及加密货币的诈骗、庞氏骗局、挪用公款和非法交易等犯罪行为所造成的损失高达 2.69 兆韩元（约 23 亿美元）。

两年间共计有 165 起犯罪案件，目前已有 420 人因加密货币犯罪而受到指控，其中有 132 人已被起诉或拘留。

韩国加密货币产业

而据韩国联合通讯社（YNA）报导，韩国司法部长朴相基（Park Sang-kim）已在 6 月下令检察官，采取更严厉的措施以追讨回钜额损失。

不过，值得注意的是，政府公布的犯罪数据并不包括因骇客入侵所造成的加密货币交易所损失。

在此期间，韩国的 Bithumb交易所就先后在 2018年、2019年惨遭骇客盗取总计价值高达 4,300 万美元的加密货币；另外，Coinrail 交易所也在 2018年损失了约 4,000 万美元。

交易所帐户「蜂巢（beehive）」

由于欠缺对不透明帐户的相关监管办法，韩国的加密货币交易所在近年如雨后春笋般地冒出。

尽管韩国在去年 1 月启动了加密货币的实名交易系统，以防止匿名银行帐户使用加密货币来洗钱或进行其他非法活动，但投资人仍能绕过实名交易系统买卖加密货币。

小型交易所开始使用一种称为「蜂巢（beehive）」的帐户来吸引新的用户，它的功能就是将用户的资金存入该交易所的「公司帐户」上，为用户的身份进行保密，借以规避韩国政府的实名交易政策。

也因此，截至今年 5 月，韩国尚有 205 家大大小小的加密货币交易所正在运营。

而据了解，政府曾提议终止这种交易所进行钻漏洞的方法，但经法院裁定后仍取消了这份动议，认为由政府来关闭交易所的企业银行帐户是不合适的。

不过，民主党议员金永健（Je Young-kyung）也已提议立法，希望能对加密货币平台实施更严格的网络安全规范，目前该草案正在等待韩国国会通过。