打非办:虚拟货币交易的风险提示

近期相关部门排查群众在互联网平台进行虚拟货币交易的情况。经研判分析，参与虚拟货币交易可能面临较大风险。

1.法律属性不明

目前，我国尚未发行任何法定虚拟货币，社会上各类虚拟货币都是非法定货币，不具有与货币等同的法律地位，不能作为货币在市场上流通使用。

2.虚拟货币交易风险自担

国内未批准设立任何虚拟货币交易平台，参与境外虚拟货币交易没有涨跌幅限制，价格波动剧烈，参与者盲目跟风容易遭受重大损失。同时，交易账户在境外，也面临交易平台破产跑路、被黑客盗空等问题，发生失窃风险。

3.涉嫌违法活动

一些“克隆”或“套牌”境外交易的平台，以“拉人头、提返点”的方式，吸引群众参与，采用保证金交易模式，具有较高杠杆风险，甚至有的平台可以篡改数据，造成参与者资金凭空损失，涉嫌从事洗钱、诈骗、非法集资等违法活动。

4.假借科研、学术为幌子

另外，近期国际虚拟代币市场再度升温。一些不法分子假借与科研单位、学术机构开展“数字货币”“区块链”“金融创新” 等研究或学术推广之名，大肆宣传虚拟代币、虚拟资产等非法金融资产，蛊惑广大投资者参与虚拟货币交易，从而非法牟取暴利。

5.大量“黑”“假”虚拟货币平台

该类不法分子通常租用境外服务器搭建网站，然后依托各类网络社交媒介，宣称“币值再次回涨”“投资周期短、收益高、风险低”。

并通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段，吸引投资者投入资金，甚至利诱投资者发展他人加入，不断扩充资金池，最终为其所有。

6.拉人头，涉嫌传销

2017年9月4日，中国人民银行、网信办等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，明确表明“代币融资”本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，加强代币融资交易平台的管理，各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

明确表明“代币融资”本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

7.国家未批准虚拟货币交易

任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动，加强代币融资交易平台的管理，各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

2018年8月24日，银保监会、中国人民银行等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资风险提示》中明确指出，不法分子以“ICO”、“IFO”、“IEO”、“IMO”等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号进行虚拟货币交易，具有较强的隐蔽性和迷惑性。

虚拟货币交易

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