俄罗斯情报机构FSB疑持有比特币达4.5亿美元

风波不断的交易所 BTC-e 的纷纷扰扰至今还没落幕，它成立于 2011 年 7 月，据维基百科，截至 2015 年 2 月的资料，它曾处理了世界上大约 3％ 的比特币交易量；但 BTC-e 在 2017 年就被美国政府关闭，它是一间因涉及洗钱、促进勒索、毒品交易而恶名昭彰的交易所；现在其创办人，同时也有骇客身分的 Aleksandr Vinnik 也还在希腊等待法院判决其会引渡到俄罗斯、美国或法国等国家的结果。

BTC-e 在其创办人之一 Aleksandr Vinnik 被逮捕时关闭，但是这间加密货币交易所的争议没有随着创办人被逮捕而落幕。据外媒英国广播公司（BBC），当时另一间加密货币交易所 Wex 很快就以类似模式浮出水面，几乎没有用户流失，且该交易所是由先前在 BTC-e 处理公司技术的 Aleksandr Bilyuchenko 负责，两间交易所关系暧昧。

然而到了 2018 年底，当时已经成为俄罗斯最大加密货币交易所、每日营业额高达 8000 万美元的 Wex 宣布倒闭，就这样让这些当时价值约为 4.5 亿美元的比特币及其他虚拟货币跟着 Wex 销声匿迹；据 BBC，随着这件事情的追查，Bilyuchenko 坦言在交易所停止运营前不久，他被迫将 Wex 交易所钱包中的所有加密货币发送给苏联克格勃继任者联邦安全局（FSB）的一位匿名职员。

而在这之前，原先 Bilyuchenko 是打算将 Wex 交易所卖给一名俄罗斯富豪，Konstantin Malofeev，据称这位亿万富翁与克里姆林宫以及俄罗斯东正教会关系密切，是莫斯科管制网络中的关键人物。

– 年轻时的 BTC-e 创办人 Alexei Bilyuchenko 和 Konstantin Malofeev，图片来源：BBC–

Bilyuchenko 表示，他被告知 Wex 的客户资金将会转到「FSB 俄罗斯基金」；而三个月后，Wex 冻结了客户提款，随后在 2018 年底完全关闭。

「事实上，您并没有屈服于国家，……。无论如何，他们都会来找你，因为你答应了这件事但却没有做，你答应了安东；我在卢比扬卡（Lubyanka，俄国克格勃总部常用代称）向他们保证过：“真的可能这样–答应而不做 FSB 吗？（ ‘Is it really possible like this – to promise and not to do the FSB?）」

BBC 声称这段录音已经被证实是 Malofeev 的声音；据 BBC 的音档，曾因向乌克兰东部的莫斯科支持部队提供资金而受到美国制裁的 Konstantin Malofeev 提到了 FSB 控制 Wex 的重要性。

据推测，对话中提到的安东是前俄罗斯联邦安全局（FSB）官员安东·内姆金（Anton Nemkin），他的发言人对此则表示：安东·内姆金与 Bilyuchenko 先生或其业务活动无关。

MT Gox 失窃的比特币

有争议的地方是将 Wex 的用户数据库移交给俄罗斯情报机构 FSB 。

Bilyuchenko 在证词中表示，2018 年 4 月 26 日，安东要求提供储存在 Wex 上所有的加密货币，并称其将用于俄罗斯 FSB 基金；然后在 5 月中旬，转帐就发生了：英国广播公司声称 Wex 已知的钱包显示了有 30,000 个比特币和 700,000 莱特币在 2018 年 5 月 16 日被转离交易所。

BTC-e 先前被指控协助了在 MT Gox 被窃取的约 40 万个进行比特币洗钱，而之后 BTC-e 资金又流向了 Wex，但目前尚不清楚这 30,000 个比特币之中有多少是从 MT Gox 窃取的比特币。

俄罗斯一家律师事务所 Zheleznikov＆Partners 声称在俄罗斯发现了部分涉案罪犯可能直接或间接触及或许持有某些失踪 MtGox 比特币的钱包；该律师事务所向债权人表示道，如果债权人愿意提供协助，将可以帮助他们收回 50％ 的款项。

此外，透过洩露的对话纪录表明，Malofeev 不相信 Bilyuchenko 有确实移交所有资产。在音档中，疑似是 Malofeev 的人说：在此过程中，所有涉入者都非常怀疑您拥有的比交易所有的还多，您与 BTC-e 有关的事实是非常显而易见的。

目前还无法确认 Bilyuchenko 是不是也一并交出了用户数据库，从外流的音档中听起来他并没有这样做，或许是出于他比起担心 FSB 更担心身为交易所用户的犯罪分子。

MT Gox 破产后续

MT Gox 目前正在从破产的打击慢慢恢复中，同时它也向全球约 1 万个债权人分配了约 10 亿美元和约 135,000 个比特币。

两名负责为债权人处理此事的日本律师 Mugi Sekido 和 Dai Katagiri 最近则表示：

「我们收到了受讬团队（trustee team）关于 Zheleznikov and Partners（ZP）提案的电子邮件……，根据受讬团队的说法，受讬人透过与 ZP 及与受讬人合作的另一家俄罗斯律师事务所的讨论，调查了 MtGox（受讬人）是否能够利用俄罗斯的刑事诉讼追回比特币。」

据 Coindesk，在一场债权人举行的公开会议上揭开了两个大宗的索赔人：Gox 的母公司 Tibanne Co.（由交易所前 CEO Mark Karpeles 经营）和 Mt. Gox 在美国最后没有成功合作的夥伴 CoinLab ，其先前曾提起一起被受讬人拒绝的索赔诉讼（litigated claims）；Tibanne 索赔 82,507.7 比特币和 350 万美元（约 3.86 亿日元），而 CoinLab 则求偿 157 亿美元（约 16,900 亿日元）。

受讬人接受索赔的理由，但对其求偿的金额提出异议，据受讬人表示，审理此案的法院批准了受讬人的评估，Tibanne 已向高级法院提起上诉。

而背后黑幕重重、甚至连俄罗斯情报局都涉及其中的 Wex 和 MT Gox 交易所之间的后续发展会如何、 MtGox 债权人能不能在诉讼中拿回资产等，都还是悬而未决的问题，目前还要等待后续法院判决才能得知；至于在 Wex 加密货币交易所中消失的 4.5 亿美元，目前我们只能从 BBC 的音档中猜测，或许这些失踪的比特币真的已经流入俄罗斯的 FSB 基金。

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