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维卡币OneCoin主谋弟弟认罪 将面临90年刑期

2019-11-16 15:54:40来源:云泽财富作者:蜀客东阳栏目:曝光台人已围观

简介打着超越比特币口号的维卡币(OneCoin)在当年更是令众多投资人最着魔的项目之一,如今在金字招牌被掀底、发财幻想破灭后,这起诈骗案后续又有什么新的发展呢?传销式诈骗案维卡币(One

打着超越比特币口号的维卡币(OneCoin)在当年更是令众多投资人最着魔的项目之一,如今在金字招牌被掀底、发财幻想破灭后,这起诈骗案后续又有什么新的发展呢?

传销式诈骗案维卡币(OneCoin)主谋人之一康斯坦丁.伊格纳托夫(Konstantin Ignatov),与美国司法部(DOJ)签署了认罪协议,除了承认自己多项包括洗钱在内的指控外,还将协助检方指认这场骗局中的其他参与者。

维卡币OneCoin主谋弟弟认罪 将面临90年刑期

在本月7日,美国公益律师马修.李(Matthew Lee)所创立的《内城新闻(Inner City Press)》在推特上披露,伊格纳托夫在今年 3 月于洛杉矶机场遭警方拘捕,并在 10 月 4 日与检方达成共识,直到本月 12 日这些资料才流出。

尽管伊格纳托夫因认罪条款而不会面临任何进一步的刑事指控,但还是有机会因触及到税务刑事案件而遭到惩处,且其在维卡币诈欺案所扮演的角色,将可能为他带来最高 90 年的牢狱之灾。

而根据认罪协商内容,伊格纳托夫将向警方对一些「可能行使暴力的骗局参与者」提供证词或帮助,因此他有机会申请到证人保护计划而被赋予新的身份。调查部门表示,关于伊格纳托夫的相关调查预计在下周结束。

另外,其中在对美国律师马克.史考特(Mark Scott)的洗钱与银行诈欺案审判作证时,伊格纳托夫竟透露了从 2017 年起便不见踪影的维卡币犯罪主谋,同时也是她的姊姊 —— 鲁亚.伊格纳托娃(Ruja Ignatov)的所在位置。

据悉,这位被尊称为「加密女王(Cryptoqueen)」的维卡币创办人可能就在保加利亚。

AUSA Folly: Where did Ruja's husband live?
Konstantin: In Frankfurt, Germany.
AUSA Folly: And where did Ruja live?
Konstantin: In Sophia, Bulgaria.

— Inner City Press (@innercitypress) November 6, 2019

加密女王

维卡币是一家总部位于保加利亚的加密货币诈骗,是由鲁亚.伊格纳托娃一手打造,她也因此被外界称呼为「加密女王(Cryptoqueen)」;根据调查人员统计,维卡币自 2014 年创建至今,诈取了全球受害者将近 50 亿美元。

根据《BBC》记者杰米.巴特利特(Jamie Bartlett)做的专题报导《失落的加密女王(The Missing Cryptoqueen)》,调查出全球将近 175 个国家都有人投资了这场骗局,其中很大一部分的资金都是来自于伊格纳托娃在 2016 年的全球巡回演讲。

报导指出,在这段期间内,来自英国的资金保守估计超过了 1.2 亿美元,而光是在 2016 年巡演时间内,从中国、韩国、德国等地的投资人就挹注了高达 47 亿美元的资金,即便是越南、孟加拉、乌干达等相对落后的国家都有大量资金流入。

而现在,依据《内城新闻》引述伊格纳托夫的证词表示,伊格纳托娃曾透露自己正在被一位有权有势的俄罗斯人保护,且可能已经在保加利亚境内取得了前往奥地利或希腊的机票。

Tags:维卡币   OneCoin

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